KYT服务
I. 功能简介
KYT（Know Your Transaction）是一种金融监管和合规实践，旨在协助金融机构和其他组织识别、监控与洗钱、恐怖主义融资及其他非法活动相关的可疑交易。通过对交易数据进行实时或近实时的监控，KYT旨在识别不正常或可疑的交易行为，以确保金融体系的合规性。
ChainUp Custody支持三家行业领先知名的KYT服务商，用户能够根据自身业务需求结合成本考量进行自由选择，而且在运营过程中也能自由切换。
II. 操作流程
开通KYT服务
请与我们的商务团队联系，告知您想要开通的KYT服务商和开通方式。
选择您想要的KYT服务商和开通方式
如您有意开通KYT服务，ChainUp Custody可对接的服务商有：
Chainalysis： 全球领先的区块链KYT服务，为各类机构和政府部门分析和确保数字资产交易的合规性。
Elliptic： 专注于提供加密货币合规性和风险管理解决方案，被广泛应用于全球大型金融与监管机构。
Trustformer： ChainUp集团自主研发，提供领先的数字货币合规性监控解决方案，确保数字资产生态系统的合规性和安全性。
选择您开通服务的方式
独立服务：用户自费购买KYT服务，按系统要求提供必要信息即可完成双方系统的自动集成。
Custody服务：通过ChainUp Custody购买所需的KYT服务，Custody将协助开通KYT账户，用户可随时向Custody续费服务或切换服务商。
请注意，通常情况下，您只需选择一种功能开通方式，并在验证KYT时只能指定唯一的KYT服务商以获取验证信息。若有特殊需求，可随时联系Custody以切换所需的服务商和功能开通方式。
配置KYT服务和规则
配置KYT服务
点击KYT-KYT服务配置，可以配置您的KYT服务。页面会显示服务商开启状态、到期时间以及服务开关。
选择并配置KYT服务
如果您同时开通了独立服务和Custody服务，您可以通过选择服务配置您的KYT服务。
目前只有工作站的创建者才可以编辑KYT验证币种，验证钱包和风险等级策略。
如果您选择Custody服务，无需其他配置即可确认。
如果您选择独立服务，需要输入服务商提供的信息才可配置成功，不同服务商需要的输入配置信息不同。
配置币种
配置需要验证KYT的币种，点击“去选择”
选择您需要配置的币种，并配置最小验证金额/数量。
最小验证金额： 表示该币种的U本位金额达到配置量才会进行KYT验证。 注意：U本位金额可能因为汇率变化等问题有所出入。
最小验证数量： 达到该币种数量后才会进行KYT验证；
注意：最小验证金额与最小验证数量只能只能生效其中之一。
配置报警级别
配置不同KYT报警级别对于充值和提现的处理方式：
收款处理方式：
1.允许入账（归集）：该笔交易金额会计入资产变动，并支持执行归集和转账操作。
2.人工审核：该笔交易需经过人工审核，用户可以重新验证KYT结果，选择同意资金入账或将资金退回。
转账处理方式：
1.允许转账：该笔订单可以正常发起。
2.拒绝转账：该笔订单将直接被拒绝，无法发起。
3.人工审核：该笔交易需经过人工审核，用户可选择同意发起转账订单或取消订单。
配置生效的钱包
KYT需要配置对那些钱包生效，默认对全部钱包生效，包含APP创建的API创建的钱包。
如果您想自行决定生效的钱包可以点击管理进行管理；
完成配置
上述配置都配置完成后，此时“保存”按钮可以点击，点击并验证GA后完成配置。
开通熔断机制
如果您希望加强 KYT 风险交易管理，可以选择开启熔断机制。
熔断机制是一种全局风险交易管理功能，优先级高于警报级别的处理方式。如果您开启了熔断机制，则交易订单将优先按照熔断机制进行处理。
- 第一笔交易警报级别为【严重】
- 第二笔交易警报级别为【低】
- 第三笔交易警报级别为【未知】 此时，用户地址触发熔断机制，三笔交易均需按照熔断机制的要求进行审核。当【严重】级别的交易处理完成并解除熔断机制后，第二和第三笔交易将根据各自的警报级别的处理方式继续处理。
