交易合规
应用KYT服务
交易合规
应用KYT服务
I. 功能简介
完成 KYT（Know Your Transaction）配置后，系统将根据您的设定自动处理命中 KYT 规则的交易订单。您可以通过 KYT 服务查看交易的处理结果。如果某些交易需要人工审批，您可前往待办列表查看相关 KYT 任务并进行处理。
系统无法在区块链层面实际阻止来自外部的高风险充值资金广播上账。平台将履行通知义务，要求客户了解并根据 KYT 服务商提供的具体风险信息进行相关处理。
请务必及时完成 KYT 的人工审核。如果某个钱包存在未完成的 KYT 审核任务，该钱包的交易行为将会受到限制。
II. 操作流程
查看KYT订单
1
在KYT-KYT订单中查看
您可以在KYT-KYT订单中查看您当前工作站下的全部KYT订单。
2
查看详情
点击订单可以查看订单详情。
3
在交易信息中查看
在交易信息中也会展示您的验证过KYT的订单。
处理KYT待办
1
在待办中查看
您可以在待办中查看需要处理的KYT待办。
2
KYT状态
KYT（Know Your Transaction）包含以下几种状态：
KYT验证中：
-
验证进行中：您的业务已经创建了 KYT 订单并提交至 KYT 服务商，正在进行验证。您需要等待服务商返回验证结果。
-
验证超时：您的业务提交的 KYT 验证超时，系统会生成一条 KYT 验证超时的待办任务。
KYT人工处理：
- 如果您配置的收款处理方式为“人工处理”，且充值订单达到您配置的报警级别，订单状态将为 KYT 人工处理。您需要在待办列表中确认处理此任务。如果未处理，为了保障资金安全，该钱包的该币种将会被拦截出金和归集。
KYT拒绝：
- 如果您配置的提现处理方式为“拒绝提现”，且提现订单达到您配置的报警级别，该订单将会被直接拒绝提币，此状态为订单的终态。
