配置KYT策略

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I. 轻松配置和自动化您的合规策略

ChainUp Custody与业内领先的KYT服务商合作，客户可以直接从ChainUp Custody合规平台进行实时交易监控。 每笔交易都经过全面的合规检查： 根据您设定的合规策略规则和合规提供商的数据进行自动筛选，以防止您的团队将交易发送至风险较高的地址。此外，合规团队还能够冻结来自潜在风险钱包的入站交易，以在使用资金前进行合规性评估。 定制合规策略引擎： 根据客户组织的合规性策略并整合KYT服务商生成的风险评分，轻松配置交易规则，满足您的需求。 提供一站式合规仪表板： 让客户能够直接通过该平台管理每个KYT服务商的策略规则，避免因管理多个平台而带来的复杂性。

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II. 合规资产和对应策略

您可以确定哪些币种的入出金交易需要被KYT监控，并决定在什么条件下触发KYT验证。

1.币种数量策略

当该币种的交易数量大于等于某个数值时，该笔交易需要验证KYT。

2.币种价值策略

当该币种的交易价值大于等于某个数值（USD），该笔交易需要验证KYT。

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III. 合规钱包

您可以自主决定需要接受KYT服务监控的钱包地址。无论该钱包是以人工方式创建还是通过API创建，以及是否被隐藏展示，您都可以进行在配置KYT策略选中它。

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IV. 查看并处理交易

若您的交易触发KYT验证并需要人工处理，您可以在MPC系统的交易信息或待办查看验证结果并进行相关操作。 转入交易：若您钱包的转入交易要求人工审核，您钱包所有的共管成员都可以进行手动确认。 转出交易：若您钱包的转账交易要求人工审核，您钱包所有的共管成员都可以进行手动确认，决定是否通过或拒绝，若您通过，则交易继续，若您拒绝，则交易取消，不会进入签名广播环节。

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合规托管转账流程