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# 配置KYT策略

## I. 轻松配置和自动化您的合规策略

ChainUp Custody与业内领先的KYT服务商合作，客户可以直接从ChainUp Custody合规平台进行实时交易监控。

**每笔交易都经过全面的合规检查：** 根据您设定的合规策略规则和合规提供商的数据进行自动筛选，以防止您的团队将交易发送至风险较高的地址。此外，合规团队还能够冻结来自潜在风险钱包的入站交易，以在使用资金前进行合规性评估。

**定制合规策略引擎：** 根据客户组织的合规性策略并整合KYT服务商生成的风险评分，轻松配置交易规则，满足您的需求。

**提供一站式合规仪表板：** 让客户能够直接通过该平台管理每个KYT服务商的策略规则，避免因管理多个平台而带来的复杂性。

> [!WARNING]
>
> 请注意，只有MPC的工作站创建者才可以决定KYT策略！

## II. 合规资产和对应策略

您可以确定哪些币种的入出金交易需要被KYT监控，并决定在什么条件下触发KYT验证。

> **1.币种数量策略**
>
> 当该币种的交易数量大于等于某个数值时，该笔交易需要验证KYT。

> **2.币种价值策略**
>
> 当该币种的交易价值大于等于某个数值（USD），该笔交易需要验证KYT。

> [!WARNING]
>
> 请注意，币种数量策略和币种价值策略只能生效其中一个。

## III. 合规钱包

您可以自主决定需要接受KYT服务监控的钱包地址。无论该钱包是以人工方式创建还是通过API创建，以及是否被隐藏展示，您都可以进行在配置KYT策略选中它。

## IV.  查看并处理交易

若您的交易触发KYT验证并需要人工处理，您可以在**MPC系统**的**交易信息**或**待办**查看验证结果并进行相关操作。

转入交易：若您钱包的转入交易要求人工审核，您钱包所有的共管成员都可以进行手动确认。

> [!WARNING]
>
> 请注意，系统无法在区块链层面实际阻止来自外部的高交易风险的充值资金广播上账。平台会履行通知义务，要求客户了解并根据KYT服务商提供的具体风险信息进行相关处理。

转出交易：若您钱包的转账交易要求人工审核，您钱包所有的共管成员都可以进行手动确认，决定是否通过或拒绝，若您通过，则交易继续，若您拒绝，则交易取消，不会进入签名广播环节。

> [!TIP]
>
> 请务必及时完成KYT的人工审核操作。若某个钱包存在未完成的KYT审核任务，该钱包的交易行为将会受到限制。

#### 合规托管转账流程

**1. 发起转账**

工作站共管成员发起转账订单。

**2. KYT验证**

同意或拒绝。若拒绝，则流程终止；若通过，则继续下一步。

**3. 交易审核**

若您配置了转账策略，则执行策略命中审批流。

**4. 交易签名**

私钥签名并广播交易。

**5. 交易完成**

等待区块链处理交易后即完成。


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